Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Eurotel S.A. w 2021 roku

(część sprawozdania z działalności Emitenta)

SPIS TREŚCI: Strona

Wskazanie:

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie 2

tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

lub

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować

Status stosowania DPSN w 2021 roku na podstawie obowiązujących przepisów 3

Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o których mowa 4

wyżej, od których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli 4

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania

sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne 6

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 6

ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby

głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy zgodnie

z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami

wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 6

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 7

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z

regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis

działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich

komitetów. 10

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej 10

Wskazanie:

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

zasad jest publicznie dostępny

lub

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować

dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny

lub

- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w

Rada Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła nowe zasady ładu

korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych

na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu

korporacyjnego, którym od 2021 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego,

zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do

obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania

DPSN2021 zostały opublikowane przez spółkę 2 sierpnia 2021 r.

Wspomniany raport za 2021 rok jest aktualny i dostępny na stronie internetowej Emitenta: ri.eurotel.pl

sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu

zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były

okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć

ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko

nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie

analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą nr 718/2009

Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r. (która weszła w życie z dniem 1 stycznia

2010 r.) raporty dotyczące stosowania ładu korporacyjnego przekazywane są za pośrednictwem

którym mowa w §29 ust.5 Regulaminu Giełdy uważane jest również przekazanie raportu rocznego

zgodnie z przepisami rozporządzenia regulującego obowiązki informacyjne emitentów (a więc

zawierającego m.in. niniejsze oświadczenie), pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich informacji, o

których mowa w §1 Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11-12- 2007 r.

Tekst (adres) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest publicznie dostępny na stronie

internetowej Spółki lub bezpośrednio na stronie Giełdy www.corp-gov.gpw.pl

Na stronie korporacyjnej Emitenta, znajduje się również pełny raport dotyczący przestrzegania zasad

zawartych w powyższym dokumencie (niezależnie od raportu na stronie EBI).

Status stosowania DPSN w 2021 roku na podstawie obowiązujących przepisów

Spółka dokłada wszelkich starań, by stosować zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

2021”. Deklaracja na temat stanu stosowania przez Spółkę przedmiotowych zasad dostępna jest na

stronie korporacyjnej Spółki pod adresem podanym wyżej.

Według aktualnego stanu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka nie

opierającego się na realizowaniu zadań i sposobu funkcjonowania określonego przez podmioty

zewnętrzne, Spółka ma niewielki wpływ na zmiany klimatu. Podejmuje jednak działania mające na celu

ograniczenie produkowanych odpadów czy też segregację surowców i obrót wtórny używanym

sprzętem.

Zasada 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii

biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej

strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz

postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje

na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa

cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna

wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji

tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności

organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Komentarz spółki : Rada Nadzorcza została wybrana przez WZA, a więc na podstawie obiektywnej

możliwości wyboru. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają doświadczenie w branży reprezentowanej

przez Spółkę oraz w zakresie finansów i rynku kapitałowego. Większość członków Rady Nadzorczej

jest członkami niezależnymi. Skład Rady Nadzorczej jest minimalny zgodnie z przepisami w tym

zakresie aby nie generować kosztów. Nie istnieją więc żadne racjonalne argumenty przemawiające za

określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce

różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Komentarz spółki : Do czasu zakończenia obecnej kadencji organów Spółki oraz przyjęcia polityki

różnorodności, zmiany w tym zakresie nie są planowane.

Zasada 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i

rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Komentarz spółki : W związku z brakiem takiej polityki i brakiem parytetu, polityka różnorodności nie jest

stosowana.

zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną

niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Komentarz spółki: Biorąc pod uwagę strukturę akcjonariatu Spółki, dotychczasowe doświadczenia

dotyczące ilości zainteresowanych uczestników na WZA oraz koszty i trudności techniczne związane z

koniecznością zabezpieczenia bezpieczeństwa i skuteczności formalnej obrad WZA prowadzonych w

sposób elektroniczny, nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia takiej możliwości.

W odniesieniu do rekomendacji I.R.4. dotyczącej publikacji raportów okresowych w jak najkrótszych

terminach, Zarząd Spółki podjął decyzję, aby termin publikacji Raportu Rocznego za 2021 rok był

Zgodnie z rekomendacjami GPW, Spółka jest uczestnikiem Programu Wspierania Płynności, którego

warunkiem jest prowadzenie strony korporacyjnej zgodnej z serwisem modelowym określonym przez

GPW, posiadanie animatora Emitenta oraz prowadzenie działalności informacyjnej m.in. na stronie

korporacyjnej Emitenta.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań

finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W Spółce funkcjonuje system kontroli dokumentów księgowych, stanowiący podstawę

zarządu i prokurenta.

Dokonanie zapłaty w postaci jakichkolwiek przelewów następuje dopiero po zatwierdzeniu ich przez

Zarząd, a kompetencje do ich przygotowania mają tylko wytypowane osoby posługujące się

indywidualnymi hasłami dostępu.

Przyjętą w Spółce praktyką jest także reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów, co do zasady,

przez Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta jednocześnie; w

Spółce została ustanowiona prokura w stosunku do dwóch osób, dzięki czemu ułatwiona została

reprezentacja Spółki w przypadkach nieobecności jednego z członków Zarządu. Udzielane

pełnomocnictwa dla osób trzecich, dotyczą ściśle określonych czynności, wcześniej zaakceptowanych

Realizacją funkcji kontrolnych, zajmuje się bezpośrednio bądź pośrednio, Dyrektor Handlowy (bądź

menadżer danego rynku), który opiniuje składane przez kontrahentów zamówienia pod względem

możliwości ich realizacji na podstawie dotychczasowej historii współpracy z danym podmiotem.

Dodatkowo ten obszar kontroli wspierany jest systemowo poprzez ograniczenia nadawane

poszczególnym kontrahentom w programie magazynowo – księgowym w zakresie terminów płatności i

limitów kredytowych.

Analizie poddawany jest kontrahent, z którym podejmowana jest współpraca oraz następnie

monitorowanie przebiegu w czasie jej trwania.

Dział handlowy odpowiedzialny również za logistykę w osobie Dyrektora Handlowego odpowiedzialny

jest również za zarządzanie poziomem zapasów oraz częściowo za politykę kredytu kupieckiego (w

Istnieje również w Spółce samodzielne stanowisko zajmujące się m.in. nadawaniem limitów u

ubezpieczyciela transakcji handlowych na podstawie otrzymanych rekomendacji z innych działów oraz

komórka prawna, zajmująca się koordynacją wszystkich spraw dotyczących spłaty należności Spółki

oraz współpracą z zewnętrznymi kancelariami prawnymi w tym zakresie. Ułatwia to analizę przebiegu

windykacji i kontrolę nad egzekwowaniem długów.

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa transakcji zawieranych przez Spółkę jest określenie w Statucie

wielkości transakcji na jakie nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Tylko transakcje

rutynowe i stosunkowo niewielkiej wartości (do 1 mln zł) lub ze strategicznymi partnerami jak operatorzy

zgoda jest wydawana.

Z partnerami z którymi zarówno wysokość obrotów, jak i długookresowy horyzont czasowy uzasadniają

podjęcie takich działań, Spółka posiada ubezpieczenie zwrotu ich należności (zapłaty za towar)

zabezpieczone przez wyspecjalizowane i renomowane w tego rodzaju działalności podmioty.

Księgowość Spółki prowadzona jest w systemie informatycznym, odpowiednio zabezpieczonym przed

dokonywaniem nieautoryzowanych zmian oraz nieuprawnionym dostępem. Poziomy uprawnień w tym

systemie związane są z zakresem obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób. System

ewidencjonuje na bieżąco operacje dokonywane w centrali Spółki jak i w poszczególnych salonach

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są w dziale księgowości, kierowanym przez Dyrektora

Finansowego. Sprawozdania są ostatecznie akceptowane przez Zarząd. W przypadku sprawozdań

półrocznych i rocznych, po akceptacji Zarządu następuje ich weryfikacja wykonywana przez biegłego

rewidenta (przegląd lub badanie). Biegły rewident jest wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki, na

podstawie rekomendacji Zarządu i po analizie Komitetu Audytu. Biegły rewident został w 2021 roku

wybrany i prowadzi badanie Spółki po raz kolejny. Roczne sprawozdanie finansowe przed

przedłożeniem go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest wcześniej

weryfikowane i oceniane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Akcjonariusz

Liczba akcji

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne

uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Spółka nie wyemitowała i nie posiada papierów wartościowych (akcji własnych), które dawałyby ich

posiadaczom specjalne przywileje w tym kontrolne.

Statut przewiduje jednak szczególne uprawnienia przysługujące Założycielom Spółki polegające bądź to

na prawie do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej dla dwóch udziałowców znaczących będących

Założycielami, bądź jednego Członka Zarządu dla każdego z czterech Założycieli. Uprawnienie to jest

skuteczne do chwili posiadania przez Założyciela co najmniej jednej akcji Spółki. Uprawnienie do

powoływania członka Zarządu wygasa, gdy liczba posiadanych przez Założyciela akcji spadnie poniżej

którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są

oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie istnieją jakiekolwiek wynikające z przepisów wewnętrznych Spółki (w tym ze Statutu), ograniczenia

dotyczące prawa głosu czy inne ograniczenia praw ich posiadaczy w tym kapitałowe.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów

wartościowych emitenta.

Nie istnieją również ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów

wartościowych Spółki o jakich Zarząd Spółki miałby wiedzę.

Foltarz, korzysta z możliwości powoływania po jednym członku Zarządu, a w przypadku nie dokonania

takiego wyboru, dokonuje go Rada Nadzorcza. Uprawnienie to przysługuje do chwili posiadania przez

Założycieli co najmniej 10% akcji Spółki.

Obecny Zarząd Eurotel SA liczy dwie osoby i został powołany na trzyletnią kadencję na podstawie

uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 maja 2021 roku.

Zarząd liczy od 2 do 4 członków i do jego podstawowych obowiązków należy przede wszystkim

kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz jak również realizowanie

strategii zaakceptowanej przez RN. Zarząd podejmuje decyzje w czasie posiedzeń, a reprezentacja

Zarządu jest skuteczna po złożeniu podpisów przez dwóch członków Zarządu. Statut przewiduje

majątkowych Spółki i zawierania umów,

b) określania strategii oraz głównych celów działania Spółki, ich wdrożenia i realizacji,

c) dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw

zgodnie z przepisami prawa i zasadami ładu korporacyjnego

d) uchwalania regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu obiegu

dokumentacji księgowo-finansowej, Regulaminu Pracy i Wynagradzania, a także innych

wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego

Zgromadzenia,

e) udziału w Walnym Zgromadzeniu,

f) prawidłowego, rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminowego rozliczania się z

działalności Spółki w tym okresie, w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego, a także

wnioskowania o sposobie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty bilansowej Spółki

h) bezzwłocznego zwoływania Walnego Zgromadzenia, celem powzięcia uchwały o dalszym

istnieniu Spółki, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i

rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,

i) wstrzymywania się od udziału w rozstrzyganiu spraw pozostających w sprzeczności z interesami

Spółki oraz osobistymi interesami Członka Zarządu względnie Założyciela Spółki, jego małżonka,

krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

j) zwoływania Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej,

n) ustanawiania oraz odwoływania pełnomocników uprawnionych do prowadzenia poszczególnych

spraw Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu,

o) występowania z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Spółki do Walnego

Zgromadzenia.

Zarząd nie posiada samodzielnych uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd może podejmować działania w celu zaliczkowej wypłaty dywidendy.

akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu

walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony.

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółki i sprawuje nadrzędną funkcję zarówno dla

Zarządu jak i dla Rady Nadzorczej, wytyczając kierunki rozwoju, podejmując strategiczne decyzje i

udzielając absolutorium członkom poszczególnych organów z tytułu pełnionych funkcji.

Zasady zwoływania, przebiegu zgromadzenia i jego uprawnienia są określone w kodeksie spółek

handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, z których dwa ostatnie

dokumenty są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

za zakończony rok obrotowy;

(b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;

(c) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty

dywidendy;

(d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

(e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części

(f) nabycie i zbycie nieruchomości Spółki o wartości powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);

(g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja

warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych

(i) zawarcia umowy, o której mowa w art. §7 kodeksu spółek handlowych;

(j) dokonanie zmian w Statucie Spółki;

(k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

(l) połączenie i przekształcenie Spółki;

(ł) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;

(m) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

(n) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

(o) z zastrzeżeniem (§ 19) ust. (2) Statutu Spółki, wybór i odwołanie członków Rady

Nadzorczej;

sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, co

najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania

wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia pochodzący od Akcjonariusza powinien być złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc

przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających

niezwłocznego postanowienia:

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego

Zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w

przepisach prawa handlowego.

W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, szczegółowy

porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i

wykonywania prawa głosu w szczególności informując o:

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej,

f) dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

g) prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które przysługuje tylko osobom będącym

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu,

h) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz

projekty uchwał lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem odbycia

Walnego Zgromadzenia,

W przypadku zamierzonej zmiany statutu również treść dotychczas obowiązujących postanowień i treść

projektowanych zmian. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba

że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego

podjęcia uchwały.

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także

Założyciele, jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać

Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać

wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

d) projekty uchwał (wraz z uzasadnieniem) lub spraw mających zostać wprowadzone do porządku obrad

przez terminem Walnego Zgromadzenia,

e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim

akcji.

W przypadku Emitenta uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,

jeżeli byli akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje następnie

dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 §1 ksh).

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym

Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 4111 §1 ksh).

wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji,

które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego

Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona

podczas obrad tego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału

zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być

sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają

prawo wyboru jednego członka komisji.